Годовое общее собрание акционеров ПАО "НПО ФИНГО"

Утверждено Советом директоров
ПАО «НПО ФИНГО» (Протокол №2 от 22.05.2024 г.)
Председатель Совета директоров

________________________ Е.Л. Шевелев

Публичное акционерное общество
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)»
(ПАО «НПО ФИНГО»)
152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый акционер!
ПАО «НПО ФИНГО» (далее - Общество) настоящим сообщает, что совет директоров Общества принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.
Полученные до 28.06.2024 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9 или 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа «А».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 16:00 часов по адресу: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9.

Внимание!
К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.
Совет директоров ПАО «НПО ФИНГО