Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПО ФИНГО»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «НПО ФИНГО» (далее – Общество)
Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)» (ПАО «НПО ФИНГО»)
Место нахождения общества: Ярославская область, м.р-н Ростовский, с.п. Семибратово
Адрес общества 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рп Семибратово, Красноборская ул., 9
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «03» июня 2024 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.
Дата проведения Общего собрания участников «28» июня 2024 г.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9 или 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии): Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20
Уполномоченное регистратором лицо: Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03010903 от 09.01.2024
Шкулева Светлана Николаевна, дов. № 03010905 от 09.01.2024г
Дата составления протокола: «28» июня 2024 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания и принятые решения:

По вопросу повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества. В связи с отсутствием не распределять прибыль по результатам 2023 года.

По вопросу повестки дня № 4. «Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Дивиденды по результатам 2023 года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 5. «Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Дивиденды по результатам 2023 года акционерам - владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 6. «О количественном составе Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

По вопросу повестки дня № 7. «Избрание Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (число голосов/число кумулятивных голосов): 774 576 715/ 3 872 883 575.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения (число голосов/число кумулятивных голосов): 774 576 715/ 3 872 883 575.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров (число голосов/число кумулятивных голосов): 774 489 856/ 3 872 449 280 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Шевелев Евгений Леонидович 774 489 856
2. Махачева Заира Курамагомедовна 774 489 856
3. Мокк Анна Николаевна 774 489 856
4. Пахомова Юлия Владимировна 774 489 856
5. Роганова Ирина Сергеевна 774 489 856
"Против всех кандидатов": 0
"Воздержался по всем кандидатам": 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Шевелев Евгений Леонидович, Махачева Заира Курамагомедовна, Мокк Анна Николаевна, Пахомова Юлия Владимировна, Роганова Ирина Сергеевна.

По вопросу повестки дня № 8. «О количественном составе ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 4 человека.

По вопросу повестки дня № 9. «Избрание ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %).
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 774 489 856.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Манагаров Роман Игоревич
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Кандидат: Ускова Юлия Александровна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Кандидат: Меркулова Нина Евгеньевна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Кандидат: Павлова Оксана Александровна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек из следующих кандидатов Манагаров Роман Игоревич, Ускова Юлия Александровна, Меркулова Нина Евгеньевна, Павлова Оксана Александровна.

По вопросу повестки дня № 10. «Назначение аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 856 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» на 2024 год.

Председательствующий Е.Л. Шевелев

Секретарь собрания И.С. Роганова

2024.06.28 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОСА.doc