Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

ПАО «НПО ФИНГО» (далее - Общество) настоящим сообщает, что Совет директоров Общества по требованию акционера, поступившего в адрес Общества, принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.03.2023 г.
Полученные до 24.03.2023 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
- 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9 (ПАО «НПО ФИНГО»)
- 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (ООО «Реестр-РН» Ярославский филиал).

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа «А».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 29.01.2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращении полномочий членов совета директоров.
2. Избрание нового состава совета директоров.
В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Предложения от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должны поступить в Общество до 21 февраля 2023 года включительно.

Предложения акционеров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 16:00 часов по адресу: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9.

Телефон для справок: +7(960)528-83-14, адрес электронной почты: m.zhurikov@fingo.tech

Совет директоров ПАО «НПО ФИНГО»

Внимание!
К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.