Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПО ФИНГО»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «НПО ФИНГО» (далее – Общество)

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)» (ПАО «НПО ФИНГО»)
Место нахождения общества: Ярославская область, м.р-н Ростовский, с.п. Семибратово
Адрес общества 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рп Семибратово, Красноборская ул., 9
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «27» октября 2024 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «21» ноября 2024 г.
Дата проведения Общего собрания участников «21» ноября 2024 г.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9 или 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии): Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20
Уполномоченное регистратором лицо: Голубев Евгений Владимирович, дов. №03010903 от 09.01.2024 г.
Шкулева Светлана Николаевна, дов. №03010905 от 09.01.2024 г.
Дата составления протокола: «21» ноября 2024 г.

Повестка дня:
1. Изменение наименования Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) по договору коммерческой организации (управляющей организации) и прекращение полномочий Генерального директора Общества.
4. Утверждение управляющей организации.
5. Утверждение (одобрение) договора Общества с управляющей организацией.

Всего размещено 774 514 870 обыкновенных акций и 61 845 привилегированных акций ПАО «НПО ФИНГО».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НПО ФИНГО», по состоянию реестра акционеров ПАО «НПО ФИНГО», на конец операционного дня 27.10.2024 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 774 576 715 обыкновенными и привилегированными акциями ПАО «НПО ФИНГО».

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания и принятые решения:

По вопросу повестки дня № 1. «Изменение наименования Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 886 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 871 0 0 15
% 99,9999 % 0,0000 0,0000 0,000002%

Принятое решение:
Изменить наименование Общества следующим образом:
полное фирменное наименование на русском языке: публичное акционерное общество «СЕМИБРАТОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»;
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «СЗГО»;
полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stok Company «Semibratovo plant of gaz cleaning equipment»;
сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «SZGO».

По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 886 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 871 0 0 15
% 99,9999 % 0,0000 0,0000 0,000002%

Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 3. «Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) по договору коммерческой организации (управляющей организации) и прекращение полномочий Генерального директора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 886 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 15 15
% 99,9999 % 0,0000 0,000002% 0,000002%

Принятое решение:
Передать сроком на 5 (пять) лет с «22» ноября 2024 года по «21» ноября 2029 года (обе даты включительно) полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) по договору коммерческой организации (управляющей организации).
Прекратить «21» ноября 2024 года полномочия Генерального директора Общества Павлова А.М.

По вопросу повестки дня № 4. «Утверждение управляющей организации».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 886 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 15 15
% 99,9999 % 0,0000 0,000002% 0,000002%

Принятое решение:
Утвердить в качестве Управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «ТЛП Менеджмент» (ОГРН 1207700050260, ИНН 9703008560, расположенное по адресу: 123112, Москва, набережная Пресненская, дом. 8, строение 1, пом. 473М).

По вопросу повестки дня № 5. «Утверждение (одобрение) договора Общества с управляющей организацией».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 489 886 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 0 15 15
% 99,9999 % 0,0000 0,000002% 0,000002%

Принятое решение:
Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «ТЛП Менеджмент».
Поручить Председателю Совета директоров Общества Шевелеву Е.Л. подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с Обществом с ограниченной ответственностью «ТЛП Менеджмент».

Председательствующий Е.Л. Шевелев

Секретарь собрания И.С. Роганова

2024.11.21 Отчет об итогах ВОСА