Сообщение акционерам

Утверждено
Советом директоров ПАО «СЗГО»
(Протокол №1 от 14.05.2025 г.)
Председатель Совета директоров

________________________ Е.Л. Шевелев

Публичное акционерное общество
«СЕМИБРАТОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ПАО «СЗГО»)
152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СЗГО»

Уважаемый акционер!
ПАО «СЗГО» (далее - Общество) настоящим сообщает, что совет директоров Общества принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
8. Утверждение (одобрение) заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СЗГО» управляющей организации ООО «ТЛП Менеджмент» от 21.11.2024.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: «18» июня 2025 года в 11-30, время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров в 11-00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «15» июня 2025 года.
Место проведения заседания: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться в публичное акционерное общество «СЕМИБРАТОВСКИЙ ЗАВОД ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» по следующему адресу: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д.9.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «25» мая 2025 года.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа «А».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 16:00 часов по месту нахождения Общества по адресу: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9, а также во время проведения заседания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.

Настоящим предупреждаем, что в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) Общество вправе приостановить направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества при одновременном соблюдении следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с ФЗ об АО или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество;
2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 52.1 ФЗ об АО, осуществлялось не менее двух раз;
3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;
4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Настоящим уведомляем о праве акционеров направить актуальную информацию о почтовом адресе акционера регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.

Внимание!

Каждый акционер, прибывающий на заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на заседании общего собрания акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО «СЗГО»