Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПО ФИНГО»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Пао «нпо финго» (далее – Общество)
Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)» (ПАО «НПО ФИНГО»)
Место нахождения общества: 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рп Семибратово, Красноборская ул., 9
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «14» мая 2023 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «08» июня 2023 г.
Дата проведения Общего собрания участников «08» июня 2023 г.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9 или 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии): Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Уполномоченное регистратором лицо: Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03010949 от 09.01.2023г
Шкулева Светлана Николаевна, дов. № 03010950 от 09.01.2023г
Дата составления протокола: «13» июня 2023 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания и принятые решения:

По вопросу повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 3. «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества. В связи с отсутствием не распределять прибыль по результатам 2022 года.

По вопросу повестки дня № 4. «Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Дивиденды по результатам 2022 года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 5. «Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Дивиденды по результатам 2022 года акционерам - владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 6. «О количественном составе Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

По вопросу повестки дня № 7. «Избрание Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (число голосов/число кумулятивных голосов): 774 576 715/ 3 872 883 575.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения (число голосов/число кумулятивных голосов): 774 576 715/ 3 872 883 575.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров (число голосов/число кумулятивных голосов): 774 490 098/ 3 872 450 490 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Шевелев Евгений Леонидович 774 489 856
2. Махачева Заира Курамагомедовна 774 489 856
3. Мокк Анна Николаевна 774 489 856
4. Гурко Станислав Владимирович 774 489 856
5. Пахомова Юлия Владимировна 774 489 856
"Против всех кандидатов": 0
"Воздержался по всем кандидатам": 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 1 210
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Шевелев Евгений Леонидович, Махачева Заира Курамагомедовна, Мокк Анна Николаевна, Гурко Станислав Владимирович, Пахомова Юлия Владимировна.

По вопросу повестки дня № 8. «О количественном составе ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 4 человека.

По вопросу повестки дня № 9. «Избрание ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %).
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 774 490 098.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Спивак Елена Сергеевна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Кандидат: Губайдулина Эльвира Кимовна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Кандидат: Павлова Оксана Александровна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Кандидат: Михайлова Марина Николаевна
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 489 856 242 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек из следующих кандидатов: Спивак Елена Сергеевна, Губайдулина Эльвира Кимовна, Павлова Оксана Александровна, Михайлова Марина Николаевна.

По вопросу повестки дня № 10. «Утверждение аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 774 576 715.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 774 576 715.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 774 490 098 (99.9888 %). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса число 774 490 098 0 0 0
% 100,0000 0,0000 0,0000 0

Принятое решение:
Утвердить аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» на 2023 год.

Председательствующий А.М. Павлов

Секретарь собрания М.Н. Журиков

Скачать отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПО ФИНГО»